Bloomberg: El banco suizo que está detrás de la red de corrupción en Venezuela

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Foto cortesía

Cuando la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del Gobierno socialista, decidió compartir la riqueza. Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir 5.9 millones de dólares a familiares del ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios.

Los legisladores venezolanos calificaron en un informe oficial esta serie de pagos de 2012 y 2013 como “transacciones sospechosas”.

“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Ni Wakil ni Osorio han sido acusados ​​penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación a las que tuvo acceso Bloomberg.

Los sobornos son casi comunes en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos 385 mil millones de dólares en fondos públicos de 2003 a 2015. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de 5.9 millones de dólares de Wakil: solo un banco estuvo involucrado.

Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique (mejor conocido como CBH Bank), con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006.

Específicamente, los clientes venezolanos, aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su Gobierno, fueron parte del negocio del banco, destacó Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017.

“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH”, puntualizó Mundaray, quien ahora vive en Colombia y ha trabajado con otros ex fiscales extranjeros para tratar de construir casos criminales contra gente cercana al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su predecesor, Hugo Chávez. Su objetivo es que estos casos se lleven a juicio si hay un cambio de régimen en Venezuela o cuando lo haya.

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